KYC-проверка (от англ. "Know Your Customer") — это процесс проверки личности и идентификации клиента.
Цель KYC-проверки — убедиться, что клиент действительно тот, за кого себя выдает, и определить его личность и цели сделок. Это позволяет предотвратить незаконные операции, отмывание денег, финансирование терроризма и другие преступные действия.
Для прохождения KYC-проверки клиент обычно предоставляет документы, подтверждающие личность. KYC-проверка помогает защитить как самого клиента, так и компанию от финансовых рисков и преступных действий.
Anti-Money Laundering – комплекс мер по противодействию отмыванию средств, финансированию терроризма
и созданию оружия массового уничтожения. Эта процедура включает в себя идентификацию, хранение и
взаимный обмен информацией о клиентах, их прибыли и транзакциях между финансовыми организациями и
государственными ведомствами. Большинство классических финансовых институтов используют AML-меры для
проверки бизнеса, работающего с наличными или использующего нал как один из основных активов. Также
они проверяют те предприятия, которые имеют деньги на разных счетах, регулярно переводят их в другие
страны и банки, покупают фьючерсы и другие инструменты для наличного расчета. Другими словами, под
верификацию попадают все бизнесы, которые потенциально могут обходить финансовый мониторинг и
отмывать средства.
Для совершения обмена регистрация не требуется.
В целях сведения к минимуму мошеннических действий мы вынуждены использовать систему верификации Вашей банковской карты.
Цель данной процедуры — удостовериться, что именно держатель банковской карты совершает обменную операцию на нашем сайте.
Каждую банковскую карту требуется верифицировать один раз — повторно проходить процедуру проверки для этой карты не потребуется, достаточно оператору указать номер предыдущей заявки в чат на нашем сервисе.
Для верификации банковской карты сделайте следующие действия:
